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未经监管批准向美国投资者出售,1Pool加密经纪人所有者被CFTC罚款

发布时间:2019/03/12 区块链活动报告

 

据了解,考虑到有多少实体实际负责管理加密货币,美国人的监管环境有点难以破译。由于这是关于美国监管空间的众所周知的细节,因此大多数交易所都要小心遵守法规或完全不在国外。然而,1Pool的Patrick Brunner并未遵循这些协议,导致商品期货交易委员会(CFTC)处以重大罚款。

由于他给美国投资者的机会 – 比特币的保证金交易,加密货币经纪公司的所有者收到了近100万美元的罚款。根据CFTC,Brunner的错误在于缺乏作为期货交易商的注册。他们也未能遵守反洗钱执法的必要协议,并作为交易对手参与了许多交易活动。

到目前为止发布的一些罚款相对较大,例如分配给德克萨斯州两个加密采矿业务的25,000美元罚款。对这些罚款进行了评估,因为缺乏证券登记,即使法律并未完全明确其提供的资产是否符合证券代币。然而,对其他人征收的费用,如加利福尼亚州的一名男子在墨西哥储存资金,可能更合理。

凭借1Pool,罚款很可能是合理的,因为布伦纳选择在一个主要成为诈骗者的地方 – 马绍尔群岛 – 的国家开设经纪人。因此,布伦纳的罚款总计达990,000美元,其中包括175,000美元的民事罚款和246,000美元的收益。它还包括超过50万美元的比特币需要偿还。

CFTC执法部门主任詹姆斯麦克唐纳补充说,他希望其他中介机构能够看到这些案件的结果,并且不会违反或不遵守这些要求。麦当劳承诺,对于任何其他违反CFTC法律的行为,将继续进行更多的调查和起诉。

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